तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कर्नाटक में बिनेश कोडियरी के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच मंगलवार को केरल में लंबी कर दी।

बिनेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव कोडिएरी बालाकृष्णन के पुत्र हैं।

कर्नाटक की एक ईडी टीम कथित तौर पर उन व्यक्तियों और व्यवसायों की जांच करने के लिए राज्य में पहुंची है, जिन पर उन्हें संदेह है, उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त बिनेश को छुपाने और धन लूटने में मदद की थी।

माकपा ने मामले से दूरी बनाने का प्रयास किया है। वहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार और माकपा के खिलाफ चल रही जांच को हथियार बनाने की मांग की है।

विशेष न्यायाधीश, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए), बेंगलुरु की अदालत में सोमवार को दाखिल किए गए एक बयान में, ईडी ने आरोप लगाया कि बिनेश के पास कई सामने वाले व्यक्ति (बैनामेर्डर्स) हैं, जो ” पता लगाने से बचने के लिए उनके नाम पर संपत्ति ” बना रहे हैं।

बिनेश के पास एक अल जस्साम अब्दुल जब्बार के नाम पर “हाई-एंड कारें” थीं। अब्दुल लतीफ, एक व्यवसायी, बिनेश के साथ पुराने कॉफी हाउस के सह-स्वामित्व वाला रेस्तरां।

ईडी ने कहा कि यूएएफएक्स समाधान, कार पैलेस, कैपिटो लाइट्स, केके रॉक्स क्वारी और उनके प्रमोटर इसकी जांच के दायरे में थे।

एजेंसी को “गैरकानूनी गतिविधियों और अपराध की कार्यवाही के बारे में सबूत इकट्ठा करने” के लिए लेथेफ पर सवाल उठाने की आवश्यकता थी।

ईडी “स्वैच्छिक दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों” के साथ “बिनेश और लेथेफ़ का सामना करना चाहता था” एजेंटों ने इसका खंडन किया था।

अब तक की जांच से पता चला है कि बिनेश ने राज्य से बड़ी रकम निकाली थी और अपने “फ्रंटमैन” द्वारा चलाए जा रहे खातों और शेल कंपनियों में नकदी का उल्लंघन किया था।

अप्रैल में बेंगलुरु में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा ड्रग के आरोप में कोच्चि निवासी एक मुहम्मद अनूप की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने बिनेश की गिरफ्तारी की थी।

केरल में ED का कार्य अपराध से आय का पता लगाना, विविधताओं की पहचान करना, “अंतिम उपयोगकर्ता”, और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों को जब्त करना था।



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