सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में तलाशी ली गई

सीबीडीटी ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने हवाला ऑपरेटरों और नकली बिल तैयार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मल्टी सिटी छापे के बाद लगभग 5.26 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण बरामद किए हैं।

यह खोज सोमवार को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 परिसरों में की गई।

अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई “फर्जी बिलिंग के माध्यम से प्रवेश ऑपरेशन (हवाला जैसे ऑपरेशन) और भारी नकदी के निर्माण का रैकेट चलाने वाले व्यक्तियों के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ की गई।”

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि छापे के दौरान, 17 बैंक लॉकरों के साथ 2.37 करोड़ रुपये की नकदी और 2.89 करोड़ रुपये के गहने पाए गए हैं, सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आईटी विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।

“खोज ने प्रवेश ऑपरेटरों, बिचौलियों, नकदी संचालकों, लाभार्थियों और कंपनियों और कंपनियों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाले सबूतों को जब्त करने का नेतृत्व किया है।

“अब तक, 500 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियों (हवाला) के सबूतों को पहले ही पाया और जब्त किया जा चुका है,” यह कहा।

बोर्ड ने कहा कि कई शेल संस्थाओं और फर्मों द्वारा उपयोग किए गए एंट्री ऑपरेटरों द्वारा बेहिसाब धन और नकद निकासी के लिए जारी किए गए फर्जी बिलों और असुरक्षित ऋणों के खिलाफ उपयोग किए गए थे।

कर चोरी रैकेट के तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत कर्मचारी, कर्मचारी, सहयोगी इन शेल संस्थाओं के डमी निदेशक और साझेदार बनाए गए थे और सभी बैंक खातों को इन एंट्री ऑपरेटरों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया गया था।

बयान में कहा गया है, “ऐसे प्रवेश ऑपरेटरों, उनके डमी भागीदारों / कर्मचारियों, नकदी संचालकों के साथ-साथ कवर किए गए लाभार्थियों को भी दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से पूरे पैसे निशान को वैधता देते हैं।”

“खोजे गए व्यक्तियों को कई बैंक खातों और लॉकरों के नियंत्रक और लाभकारी स्वामी भी पाया गया, उनके परिवार के सदस्यों और विश्वसनीय कर्मचारियों और शेल संस्थाओं के नाम से खोले गए, जो वे डिजिटल मीडिया के माध्यम से बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत से काम कर रहे थे, ” यह कहा।

इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है।

सीबीडीटी ने कहा कि लाभार्थियों को प्राइम शहरों में अचल संपत्ति की संपत्ति में भारी निवेश करने और कई सौ करोड़ रुपये के सावधि जमा में पाया गया है।





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